證券代碼:605268 證券簡稱:好色先生在线观看安防 公告編號:2022-001
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第二屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、董事會會議召開情況
好色先生在线观看安防科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十五次會議於2022年1月10日以現場結合通訊表決方式召開。會議由董事長王躍斌主持,應到董事7名,實到董事7名,其中李永明、牟曉生、吳文仙以通訊表決方式參會,公司監事、高級管理人員列席了會議。本次董事會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》等相關規定,會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事經認真討論,以記名投票表決的方式,審議通過了如下議案:
1、關於公司變更注冊地址、修改《公司章程》及辦理工商變更登記的議案;
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的公司《關於變更注冊地址、修改<公司章程>及辦理工商變更登記的公告》(公告編號:2022-002)。
表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票,通過了該議案。
2、關於召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案;
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的公司《關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2022-003)。
表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票,通過了該議案。
三、備查文件
1、第二屆董事會第十五次會議決議。
特此公告!
好色先生在线观看安防科技股份有限公司董事會
2022年1月11日