好色先生在线观看安防第二屆董事會第十五次會議決議公告

證券代碼：605268                                                                            證券簡稱：好色先生在线观看安防                                                                        公告編號：2022-001

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第二屆董事會第十五次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

好色先生在线观看安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議於2022年1月10日以現場結合通訊表決方式召開。會議由董事長王躍斌主持，應到董事7名，實到董事7名，其中李永明、牟曉生、吳文仙以通訊表決方式參會，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次董事會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》等相關規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事經認真討論，以記名投票表決的方式，審議通過了如下議案：

1、關於公司變更注冊地址、修改《公司章程》及辦理工商變更登記的議案；

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關於變更注冊地址、修改<公司章程>及辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-002）。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票，通過了該議案。

2、關於召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案；

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-003）。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票，通過了該議案。

三、備查文件

1、第二屆董事會第十五次會議決議。

特此公告！

好色先生在线观看安防科技股份有限公司董事會

2022年1月11日